欢迎来到商务信用信息公示平台官网~

您好,联系客服

imgboxbg
这是描述信息

信用服务热线:010-87162983

您现在的位置:
首页
/
/
央行对虚拟币监管“加码” 严密监控洗钱等违法活动

央行对虚拟币监管“加码” 严密监控洗钱等违法活动

  • 来源:中国信用
  • 发布时间:2021-06-25
  • 访问量:

【概要描述】​为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,落实国务院金融委第五十一次全体会议精神,打击比特币等虚拟货币交易炒作行为,维护金融安全和稳定,近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构,明确各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,切实提高监测识别能力,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

央行对虚拟币监管“加码” 严密监控洗钱等违法活动

【概要描述】​为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,落实国务院金融委第五十一次全体会议精神,打击比特币等虚拟货币交易炒作行为,维护金融安全和稳定,近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构,明确各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,切实提高监测识别能力,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

  • 分类:推荐头条新闻
  • 作者:
  • 来源:中国信用
  • 发布时间:2021-06-25 16:53
  • 访问量:
详情

  ​为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,落实国务院金融委第五十一次全体会议精神,打击比特币等虚拟货币交易炒作行为,维护金融安全和稳定,近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构,明确各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,切实提高监测识别能力,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

  央行表示,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。

  随后,建行发布公告称,坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务。持续加强涉虚拟货币交易的日常监控排查力度,对于涉虚拟货币交易的行为,一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。农行公告也明确:坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易客户准入,并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。

  此外,支付宝则表示,将继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度,一经发现立即封堵;加强支付交易环节风险监测,严禁虚拟货币转账交易;加强商户管理,严禁虚拟货币商户准入,一旦发现商户从事虚拟货币交易,将其纳入黑名单,禁止后续合作。

扫二维码用手机看

热度排行榜

福建泉州建设个人信用报告自助查询网点46个
福建泉州建设个人信用报告自助查询网点46个
  “你好,你们人民银行的地址在哪里呀?我最近要办理公积金贷款,想先过去查下自己的征信。”近日,泉州市民王先生致电当地人民银行征信窗口,工作人员当即告知,泉州市住房公积金管理中心就布放了一台个人信用报告自助查询机,只需携带本人二代居民身份证就可以在查询机上快捷查询本人信用报告,避免了他再跑一趟征信查询窗口的麻烦。
查看详情
  “你好,你们人民银行的地址在哪里呀?我最近要办理公积金贷款,想先过去查下自己的征信。”近日,泉州市民王先生致电当地人民银行征信窗口,工作人员当即告知,泉州市住房公积金管理中心就布放了一台个人信用报告自助查询机,只需携带本人二代居民身份证就可以在查询机上快捷查询本人信用报告,避免了他再跑一趟征信查询窗口的麻烦。
新疆“信易贷”APP正式上线
新疆“信易贷”APP正式上线
发布时间 : 2021-09-24 16:16:46
  新疆维吾尔自治区进一步建立和完善“信易贷”平台,帮助信用良好企业更便捷地获得信贷,提高银行融资贷款效率,让企业随时随地享受融资服务。
查看详情
  新疆维吾尔自治区进一步建立和完善“信易贷”平台,帮助信用良好企业更便捷地获得信贷,提高银行融资贷款效率,让企业随时随地享受融资服务。
广西家政服务信用信息管理系统建成
广西家政服务信用信息管理系统建成
发布时间 : 2021-09-24 16:15:12
  日前,广西壮族自治区商务厅在南宁举办广西家政服务信用信息管理系统上线培训会,指导各级商务主管部门开展家政信用体系建设,熟练操作家政服务管理系统平台。
查看详情
  日前,广西壮族自治区商务厅在南宁举办广西家政服务信用信息管理系统上线培训会,指导各级商务主管部门开展家政信用体系建设,熟练操作家政服务管理系统平台。
文章搜索
文章搜索